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证券代码：871453 证券简称：9159金沙游戏 主办券商：安信证券
本9159金沙游戏及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(一)股东大会届次
本次会议为2018年首要次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为9159金沙游戏董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国9159金沙游戏法》、《9159金沙游戏章程》及《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2018年01月09日09时00分
结束时间：2018年01月09日11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有9159金沙游戏股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年1月5日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的9159金沙游戏全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本9159金沙游戏股东。
2.本9159金沙游戏董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
(七)会议地点：9159金沙游戏19楼综合会议室
（一）审议《关于2018年日常性关联交易预计的议案》。
议案内容：具体内容详见9159金沙游戏于2017年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2018年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2017-018）。
（二）审议《关于聘请9159金沙游戏2017年度审计机构的议案》。
议案内容：具体内容详见9159金沙游戏于2017年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于聘请9159金沙游戏2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017-019）。
（三）审议《关于会计估计变更的议案》。
议案内容：具体内容详见9159金沙游戏于2017年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2017-020）。
（四）审议《关于政府补助会计政策变更的议案》。
议案内容：具体内容详见9159金沙游戏于2017年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于政府补助会计政策变更的公告》（公告编号：2017-021）。
（五）审议《关于拟转让参股9159金沙游戏云南智慧城市投资有限9159金沙游戏股权的议案》。
议案内容：云南智慧城市投资有限9159金沙游戏从成立至今尚未实际开展任何经营业务，为优化9159金沙游戏资源配置，集中资源发展9159金沙游戏主营业务，9159金沙游戏拟将持有的云南智慧城市投资有限9159金沙游戏12.50%股权对外出售，转让后9159金沙游戏将不再持有云南智慧城市投资有限9159金沙游戏股权。现因交易对方和交易价格等事宜尚未确定，特提请9159金沙游戏股东大会授权9159金沙游戏董事会全权处理9159金沙游戏转让云南智慧城市投资有限9159金沙游戏12.50%股权的所有相关事宜，包括但不限于寻找交易对方、与交易对方进行谈判并确定股权转让价格、签订股权转让协议、办理股权转让工商变更等所有相关事项。
(一)登记方式
1.个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。
2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记（营业执照复印件需加盖公章）。
(二)登记时间: 2018年01月09日08时30分至2018年01月09日09时00分
(三)登记地点:
9159金沙游戏19楼综合会议室
(一)会议联系方式
1、联系人：王科平
2、联系电话：0871-63385999
3、地址：云南省昆明市盘龙区小坝路2号金尚俊园C座20层
(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
股东如拟提出临时议案，请于股东大会召开10日前以书面方式提交9159金沙游戏董事会。
五、备查文件目录
（一）《9159金沙游戏首要届董事会第七次会议决议》。
9159金沙游戏
董事会
2017年12月25日
